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Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas /
Por: Lamas Puccio, Luís.
Tipo de material:
TextoEditor: Lima : Instituto Pacífico, 2016Edición: a edición.Descripción: 670 páginas ; 25 cm.ISBN: 9786124265761.Tema(s): Lavado de activos -- Perú -- Prevención | Bancos -- Prevención -- Lavado de activosClasificación CDD: 344.82
Contenidos:
Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Derecho | 344.82 L21L 2016 (Navegar estantería) | Disponible | BABA16080124 |
Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
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