(v.1) El delito de lavado de activos: Aspectos sustantivos y político-criminales -- "El delito de lavado de activos como delito contra el prevalecimiento del derecho penal" -- El blanqueo de capitales -- "La perplejidad del intérpretante el blanqueo de capitales: límites del concurso real y alcance de la acción neutral" -- Blanqueo de dinero y reforma penal: problematica actual española, con anotaciones de derecho comparado estadounidense -- El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado.
(v.2) "El lavado de activos en el derecho penal suizo" -- El delito de transporte y traslado de dinero o títulos valores de origen ilegal" -- "La imputación objetiva en los casos de contaminación/ descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales -- El nuevo tipo penal de lavado de activos en el código penal argentino. Agravantes y atenuantes -- "La receptación intermedia" como forma de lavado de dinero: ¿un tipo penal redundante?" -- Autolavado: Crítica a su consideración como acto copenado "Viejos y nuevos problemas del lavado de dinero. Breves apuntes sobre el estado de la materia en legislación brasileña" 1. El asesor jurídico y su relación con el lavado de activos.
v.3) El asesor jurídico y su relación con el delito de lavado de activos -- Criminal compliance y lavado de activos -- Delito fiscal y lavado de activos -- Aspectos procesales.